XM e Trading.com: perdita netta di £1.09 milioni nel 2022 nonostante l'aumento dei ricavi

Nonostante ricavi significativamente più alti, l'aumento dei costi operativi nel 2022 ha portato a una notevole perdita netta per gli operatori di marchi di brokerage popolari come XM e Trading.com. Trading Point of Financial Instruments UK Limited (Trading Point) ha riportato una perdita netta di £1.09 milioni l'anno scorso.

Trading Point è un'azienda autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito che gestisce marchi popolari nel mercato degli investimenti retail. Oltre a XM e Trading.com menzionati in precedenza, lanciati nel 2019, il suo portafoglio include TP Asset Management. Secondo un rapporto recentemente pubblicato dalla Companies House del Regno Unito, i ricavi dell'azienda sono aumentati di oltre £300.000, passando dai £705.077 segnalati nel 2021 a £1.054.038 l'anno scorso.

Nel corso del 2022, le spese operative dell'azienda sono aumentate, passando da £1,8 milioni a £2,27 milioni. Di conseguenza, la perdita netta totale è stata di £1,09 milioni. Una piccola consolazione potrebbe essere che la perdita nel 2021 era ancora maggiore, ammontando a £1,17 milioni. Ulteriori analisi del rapporto di Trading Point hanno rivelato che gli asset totali dell'azienda sono significativamente diminuiti nell'anno, da £2,6 milioni a £1,6 milioni, così come il suo patrimonio netto totale, passato da £2,4 milioni a £1,3 milioni.

Il rapporto non suddivide i ricavi e i costi sostenuti dai singoli marchi di proprietà dell'azienda. Va anche notato che una parte significativa delle operazioni è gestita da un'entità registrata a Cipro, Trading Point Of Financial Instruments Ltd. I dati finanziari sopra menzionati si riferiscono solo all'entità con sede nel Regno Unito.

Hantec Markets lotta per trasformare l'aumento del 7% del fatturato in profitto nel 2022

Nel fine settimana, la filiale con sede nel Regno Unito di Hantec Markets ha reso noti i risultati finanziari del 2022, riportando un aumento del 7% del fatturato a 5,76 milioni di sterline. Nonostante la crescita del fatturato, l'azienda non è riuscita a mantenere la redditività, registrando una perdita netta di 83.968 sterline per il periodo segnalato.

Hantec Markets Holdings Limited nel Regno Unito è responsabile delle operazioni del broker ed è autorizzata dalla FCA. La società di investimento ha origine da Hong Kong, ma ha anche uffici in Australia, Africa, Sud America e Medio Oriente.

Nel fine settimana, la filiale britannica di Hantec ha segnalato che i suoi ricavi del 2022 hanno raggiunto 5,76 milioni di sterline, in aumento rispetto ai 5,39 milioni di sterline del 2021. Tuttavia, l'azienda ha anche segnalato un aumento delle spese amministrative di circa 400.000 sterline, portando a una perdita operativa più profonda di 85.367 sterline e una perdita netta finale di 83.968 sterline. A titolo di confronto, Hantec Markets nel Regno Unito ha registrato un modesto profitto netto di 26.873 sterline nel 2021.

Per quanto riguarda altri dati finanziari, il broker ha leggermente aumentato il valore dei suoi asset, passando dai 5,98 milioni di sterline segnalati nel 2021 ai 6,03 milioni di sterline dello scorso anno.

Bashir Nurmohamed, CEO di Hantec Markets Group, ha dichiarato: "Il business del Gruppo si è sviluppato in linea con le aspettative del consiglio di amministrazione, e i risultati per il periodo e la posizione finanziaria al termine del periodo sono stati considerati soddisfacenti, nonostante la crescente concorrenza e regolamentazione nel settore, nonché la pandemia globale di Covid". Ha aggiunto che, nonostante l'ambiente estremamente sfidante, il Gruppo è riuscito a mantenere il numero di clienti, i depositi dei clienti e i volumi di trading in linea con le aspettative della gestione durante l'anno.

Hantec Markets è ottimista riguardo ai progressi futuri e crede che l'azienda nel suo complesso sia "ben posizionata per fare ulteriori progressi nel corso dell'anno a venire".

L'azienda ha informato che Michael O'Sullivan è stato trasferito dalla sua posizione in INFINOX a Head of Technology Strategy presso Hantec Markets. O'Sullivan ha inizialmente fatto parte di INFINOX a partire da gennaio 2021, ricoprendo la carica di Head of Technology prima di diventare Chief Technology Officer.

La CFTC presenta un'azione legale contro Cryptobravos per un presunto schema di frode su larga scala

Nella mattinata di lunedì, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato un'azione legale civile contro individui ed entità associate a Cryptobravos, accusandoli di un massiccio schema di frode.

La CFTC afferma che Cryptobravos abbia sollecitato in modo fraudolento e sottratto decine di milioni di dollari da centinaia di individui in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, sotto vari pseudonimi commerciali.

L'accusa è stata presentata presso il Tribunale del Distretto degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey e identifica gli imputati come Or Patreanu di Israele, Snir Hananya d'Italia, Elijah Samson di Germania, Artem Prokopenko d'Ucraina e Expected Value Plus Ltd., un'azienda delle Seychelles, che operavano collettivamente come Cryptobravos.

Le entità accusate erano conosciute anche con diversi altri nomi commerciali, tra cui Trade2Get, Coinbull, Cryptonxt, Tradenix, Cryptobravos, Nittrex, Pinance e Wobit.

La CFTC afferma che, dall'incirca gennaio 2017 fino a ottobre 2021, gli imputati hanno orchestrato un ingannevole schema fraudolento a livello globale con operazioni in Israele, Ucraina, Albania, Sudafrica e altre località.

Il loro modus operandi prevedeva la sollecitazione di bitcoin e altri fondi da individui, con particolare attenzione ai clienti statunitensi. I fondi erano destinati all'apertura di conti gestiti per il trading di commodity di asset digitali, principalmente bitcoin.

Gli agenti di Cryptobravos hanno rappresentato in modo falso diversi punti chiave agli investitori potenziali, inclusa la promessa che i fondi dei clienti sarebbero stati utilizzati per attività di trading, garanzie di rendimenti privi di rischio e l'assicurazione che i clienti avrebbero potuto ritirare i fondi in qualsiasi momento. Tuttavia, la CFTC afferma che queste rappresentazioni erano solo tattiche ingannevoli.

Nella realtà, gli imputati non hanno mai effettuato attività di trading con bitcoin o altre commodity di asset digitali per conto dei clienti. La CFTC sostiene che non hanno mai rispettato le promesse di rendimento. In molti casi, i clienti sono stati incoraggiati a prelevare fondi dai loro conti pensionistici o ad ottenere prestiti per effettuare depositi aggiuntivi o pagare tasse o commissioni inesistenti. La maggior parte dei clienti che ha depositato denaro presso Cryptobravos non ha visto i propri fondi restituiti.

In risposta a queste accuse, la CFTC sta cercando varie forme di rimedio, compresi il risarcimento per le vittime, la confisca degli introiti illeciti, sanzioni pecuniarie civili, il divieto permanente di trading e registrazione per gli imputati e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti della CFTC.

Ian McGinley, Direttore dell'Enforcement presso la CFTC, ha enfatizzato la cooperazione internazionale coinvolta in questo caso, dichiarando: "Questo caso è un trionfo della cooperazione internazionale. L'elenco delle agenzie che hanno assistito nell'indagine della Divisione di Enforcement dimostra chiaramente ai truffatori nei nostri mercati che li perseguiremo ovunque siano situati".